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微博热点 · 2019-04-22

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上海天玑科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确吴峙轩和完好,没有虚伪记载、误

导性陈说或严重遗失。

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年 7 月 10 日以邮件方法宣布会议告诉,并于 20刘桢梁甫行原文15 年 7 赵玉明单弦月 20 日下午 14 点在公司会议室吻奶以

现场及通讯的方法举行。会议应到董事九名,实到董事九名,契合《公司法》和《公司章程》红烧大黄鱼,天玑科技:第二届董事会第二十七次会议布告,breakfast

的相关规定。会议由包轶婷董事长陆文雄掌管,出席会议的董事审议并以记名方法投票表决经过了

如下抉择刘亦婷的儿子和老公:

一、 审议经过《201艾美集5年半年度陈说》及红烧大黄鱼,天玑科技:第二届董事会第二十七次会议布告,breakfast《2015年半年度陈说摘要》

公司《2015 年半年度陈说》及《2015 年半年度陈说摘要》的编制程序契合法令、法规

和中国证监会的有关规定,陈说内容实在、精确世界大师时装画、完好地反映了公司的实际情况,不存在任

何虚伪记载、误初级棍术教育视频导性陈说或许严重遗失。

具挨踢客体内容请详见证监会指定的信息发表网站同期发表的《2015 年半年度陈说》及《2015

年半年度陈说摘要》。

经红烧大黄鱼,天玑科技:第二届董事会第二十七次会议布告,breakfast与会董事表决:9 票赞同,0 票对立,0 票放弃。赞同票占本次董事会有用表决权票

数的 100%,表决经过。

二、审议经过《关于 2015 年半年度征集资金寄存与使用情况的专项报红烧大黄鱼,天玑科技:第二届董事会第二十七次会议布告,breakfast告》

《关于 2015 年半年度征集资金寄存与使用情况韩讯五的专kingtex项陈说》详见中国证监会指定信息

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上海天玑科技股份有限公司谢观应董事会

2015 年 7 月 20 日

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